虚拟货币水太深，尤其USDT沾赃款交易啥结局？

导读： 虚拟货币这摊水，深到真他妈的不见底！特别尤其是USDT，有好多人以为找到了发财快捷之路径办法，可是结果却一脚踩进赃款的泥沼潭里。今天咱们就来掰扯论证阐明此事...

虚拟货币这摊水，深到真他妈的不见底！特别尤其是USDT，有好多人以为找到了发财快捷之路径办法，可是结果却一脚踩进赃款的泥沼潭里。今天咱们就来掰扯论证阐明此事，沾了不干净钱的USDT交易最终会落得个什么样的结局下场——千万别认为靠去中心化就能逃避法律制裁，链上的数据比你家小区的监控还要明晰清楚！

买卖USDT收到赃款怎么办

对于账户哪天忽然被冻结这种情况，千万不要慌张，要赶快去查询流水的源头。去年有个莽撞的家伙，此人行事冲动，在朋友圈收受了一笔八万块的USDT，然而后续发现对方账户乃是电信诈骗的赃款。就这种情况，警方直接按照掩饰犯罪所得罪进行立案。在这种情况下，坚决不要呆呆地等待！要马上停止交易行为，妥善保留所有的聊天记录以及转账凭证，积极主动地迎合警方，把相关情况说明清楚。一定要记住，选择装作若无其事是最为愚蠢的方式，一旦等到查到二级账户关联的交易，到那时即便跳进黄河也无法洗清嫌疑！

面临账户冻结状况时，要立刻行动。要明白，账户冻结后，后续会有一堆麻烦事。如愣头青的遭遇那般，因收了不明来源款项，陷入麻烦。所以，得尽快查明流水源头，搞清楚资金走向。发现问题后，不能有一点拖延，马上停止相关交易，妥善留存所有聊天记录及转账凭证，积极主动配合警方，毫无保留说明自己所知情况。切不可心存侥幸想要装死以期蒙混过关，不然一旦被查出二级账户存在关联交易，那就会彻彻底底地陷入到那种无论如何也没法说清楚状况的困境之中 。

如何证明自己不知情

法庭之上，最为关键的可谓是主观认定这一情况。你声称并不知晓对方的钱属于黑钱，这样可以，那就拿出相应的证据来！举例讲，交易价格是不是显著偏离了市场正常价格，对方有没有采用虚拟号码进行联系，你是不是长时间从事兑换业务。我曾碰见一个相关案例，当事人在每一次交易的时候，都让对方签署电子承诺书，注明资金来源呈现合法状态，这份材料最终成为了救命的关键所在。倘若你连对方的真实姓名都全然不知，法官又怎么能够相信你是无辜的呢？

USDT赃款判刑标准有哪些

是否看金额呢，是否看交易次数呢，是否看是否属于团伙作案呢，这些通通都属于重点！要是涉案金额处于十万以下，也许存在缓刑的可能性，但是一旦涉及跨境赌博资金，那么刑期一开始就是三年。更让人觉得憎恶的是上下游连带责任，你只是帮忙进行换钱罢了，然而上家却是诈骗集团，这样一来，整个链条的金额都会被算到你头上。

某地方的法院，在过去的一年，作出了一个判决案子，有当事人本以为自己仅参与交易二十万规模资金，然而检察官却认定整个资金池里三百万资金都和他有关，而且他当时就在法庭上，得知这个信息，脸瞬间就变绿了！

怎样避免收到黑USDT

不要轻信所谓的“保真渠道”，真正靠谱的途径根本不会在各处大肆宣扬。要坚持三大原则，其一为不与陌生账户进行高额交易，其二是必须对对方实名信息予以验证，其三是坚决拒绝明显异常的溢价情况。最好采用交易所担保交易方式，切勿进行私下转账操作。那些在凌晨两点突然找你兑换几十万的，十有八九是在进行洗钱行为——你把人家当作财神爷，人家却把你当作替死鬼！

讲个令人心痛的事：你当下所交易的USDT当中，能确保没有任何一笔是沾染着受害者的血汗钱吗？在评论区交流一下，你所碰到的最可疑的交易是何种情形呢？点赞并转发，促使更多单纯无知的人看到，别等到戴上手铐之后才开始哭号求助！