现如今这世道简直是绝得让人无法想象，仅是卖了一下USDT，银行卡便会被冻得如同寒冬里的冰棍一般，我要跟你讲清楚，这根本绝对不是什么新鲜少见的事情呀！天天都有好些人过来询问我，老师啊，我仅仅就只卖了一百块钱而已，怎么银行卡就被封掉了呢？说白了究其根源就是资金链当中混入了不干净的脏钱，恰好你运气欠佳给不小心撞上了。当下如今这般的环境状况下，虚拟货币进行交易就仿佛是在走钢丝一样，稍微一不小心就会摔得面目全非、鼻青脸肿。
为什么小额交易也会被冻结
你难道觉得金额小就意味着安全吗？这简直荒谬至极！当下黑产洗钱的方法是将整体化为零散，他们会把一笔不干净的钱分割成几百份来进行小额的流转。就以你收到的那个用于买U的钱来讲，极有可能先经过七八个账户来回转手，一旦其中有一个账户被认定为涉案账户，那么这条链条上所有接触过这笔钱的银行卡都会被实施风控。我曾见过一个极为离谱的事例，有人仅仅卖了价值两百块钱的U，然而其卡里八十万的存款却全部被冻结住了，缘由是买U的那个人使用诈骗得来的钱进行付款。银行的风控系统，现今，如同呈现出疯狗的状态，秉持那宁可错杀一千，也绝不肯放过一个的态度。
许多人，因银行如此的风控方式，遭受到了极大的困扰，一些正常进行的资金往来，只因关联了某个有风险的账户，便被冷酷地冻结，无数人的生活节奏遭打乱，生意受影响，资金周转陷入困境，大家都在呼吁银行能优化风控系统，在确保金融安全之际，尽可能减少对无辜用户的伤害，然而目前来看，要达成这一目标，好像还有很长的路程要走。
如何避免卖U时银行卡被冻
绝不要贪图那些许差价，老是存有不少人寻觅那些来路不明的线下交易员，只因汇率高出几分钱便自认为犹如捡到宝贝一般。倘若真的要进行交易，务必找寻经过实名认证的大型平台，虽说手续费相对较高，然而资金路径却清晰明了。最为妥当的是专门准备一张卡片用以虚拟货币交易，其中不必存放过多的活期资金。每次于交易之前，促使对方给出近期银行流水截图瞧瞧，判断是否为正常工资卡。倘若对方表现得吞吞吐吐毫不肯给予，即刻撤离，这单生意必定存在问题！
银行卡被冻后怎么快速解冻
赶紧马上前往开户的银行去查询冻结这笔资金的机关是哪一个以及其对应的联系方式，与此同时还要带上自己的身份证、那张银行卡以及所有做过的交易记录，如果碰到遇上异地公安给冻结了这种情况，那就必须得做好要打一场长时间持久战争的准备，在最近这段时间里有一位客户的卡被湖南某个地方给冻结了，我对他予以引导帮他把OTC平台上面订单的详细情况、链上进行转账的记录全部都打印成为纸质版本，并附上一份关于情况的说明，然后通过EMS邮寄给正在办理这个案件所在工作单位，千万不要傻乎乎在那里干等着，要主动积极地给办理案件侦查此事的民警打电话去说明一下情况，特别着重强调突出自己仅仅只是一个普普通通的用户，根本一丝丝都不清楚对方那些资金存在钱财方面的问题。记住，态度要和善但立场要坚定，该投诉的时候绝不要客气。
再者，要是自身的卡出现被冻结的情形，务必要积极地去采取相应措施，前往开户行查询相关信息之际得仔细，保证不会遗漏任何要点，面对那种异地公安冻结的状况，绝不能怀有侥幸心理，给办案单位寄送材料之时要认真筹备，把能够证明自身清白的资料全都精心整理齐全并附上，跟办案民警进行沟通的时候，要清晰地表述自身的情况，使得对方明白自身是无辜的，总而言之，要积极主动地去应对卡被冻结的这种状况，维护自身的合法权益 。
你们当中有谁碰到过更为奇特怪异的银行卡被冻结的经历呢？过来去评论区交流叙述一下呀，达到点赞数量超过一百的话，我特意去撰写一篇关于解冻实际操作指南的文章！
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