三分钟查清如何判断USDT地址对应钱包及避免失误？

导读： 查询一下以USDT作为收款符号的地址归结于哪一个充当收纳钱财用途的包囊集合，这件事情实际上通俗来讲可成为对区块链这一名词所代表的技术范畴之内的侦查探索工作。...

查询一下以USDT作为收款符号的地址归结于哪一个充当收纳钱财用途的包囊集合，这件事情实际上通俗来讲可成为对区块链这一名词所代表的技术范畴之内的侦查探索工作。不要听信那些一知半解的人讲述的什么定义为完全私密隐藏不见的说法，该链条之上的数据全部都是处于公开透明状态的，只要寻找到正确的方式途径，仅仅三分钟的时间就能够把相对方的详细底细清查出来。我曾经见识过数量非常多的人在地址之间相互混淆的情况上出现失误，进行款项转移操作的时候甚至连相对方钱财来源都尚且没有搞清楚明白就敢于把资金打出去，真的是人的内心过于大胆！

怎么判断USDT地址对应什么钱包

直接去区块链浏览器开始操作，不要傻站着！就好比以太坊里的USDT，你把那个烦人的地址复制后丢进Etherscan软件，打开后的界面向下拉到“More Info”栏目，查看“Creator”字段。这里会展示形成该地址的合约或者账户，要是属于交易所钱包，一般能够看到Binance、Coinbase这些标识。然而，存在部分私人钱包，或者冷钱包或许不会写上名字，在这种情形下，你便需要如同一名经验丰富的老刑警那般，去翻看交易记录，即查看它常常与哪些标记清晰的地址进行交往，依此顺着线索追查下去肯定没错的，你便可推断出相关信息。

给个实例，前天有个家伙着急忙慌问我，讲收了个0x9开头的地址的转账，我把这串字符拍进Etherscan，嘿，“Creator”那儿清清楚楚写着“Binance: Hot Wallet”，当时我就忍不住笑了，这不就是币安热钱包嘛，连这种基础步骤都要问，现在的韭菜真懒到连动手去查一下都不愿意！

哪些工具能查USDT钱包归属

除了 Etherscan，Tronscan 处理波场链的 USDT 也很有效。着重查看“Contract”标签页。假如察觉地址是 TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t（此为 USDT 官方合约），那么必然是托管于交易所的。然而要是碰到一个陌生地址，你得如同查询快递轨迹那般追踪资金流向——运用 Whale Alert 这类监测工具，查看大额转账最终停留在哪几个标记过的地址附近。

记得呀，有个遭遇倒霉事儿的人，在火币进行提币操作的时候，非要说对方所给的TRC20地址是那种行骗之人所有的呢。然后呢，我把那个地址输进Tronscan里，查询后发现交易记录表明，这个地址隔三岔五就跟火币冷钱包有互动情况，再者呢，最近的十笔转账之中有八笔是从“Huobi Cold Wallet”转进来的呀。如此这般，这难道不是就把事情搞清楚了嘛？很显然这个地址是火币用于内部资金调度的时候所使用的呀！

为什么有些USDT地址查不到归属

链上并非是神仙，那些并非由他人生成而是自行产生的非托管钱包，像MetaMask、TokenPocket，根本不会在区块链浏览器留下名字，这就仿佛你到菜市场买菜，小贩使用匿名手机号收取钱款，你仅能够查到号码的归属地，然而却查不到他的身份证 ！更加绝妙的是经过混币器处理过的地址，其的交易路径被蓄意打乱，如同把不同颜色的弹珠倾倒进滚筒里进行搅拌，就算是神仙也难以分辨！

上个月，有一个从事跨境支付的人，非要去查某个地址背后究竟是谁。我看到这个地址，是经过Wasabi混币器处理过的，有二十多笔零散的USDT从不同地址汇入其中，随后又被拆分成五十多笔转给不同的交易所。当时我就忍不住骂街了，这东西就如同想要从一锅八宝粥里把每一颗枣都挑出来进行归类，完全是在纯粹地折腾人！

遇到可疑USDT地址怎么处理

将其直接当作诈骗来进行处理！我见识过数量众多的人，由于自身偷懒，不愿意去仔细查询地址背景情况，从而把USDT打入到假钱包之中，最终导致血本无归了。目前存在这样一些状况，有些高仿钱包的界面制作得竟然跟真的一模一样，然而其所生成的收款地址根本就不是官方合约规定的地址啊。在此教给你一个厉害的招数：当收到来自陌生地址要求进行转账的时候，先转0.1USDT去进行测试，与此同时，运用TokenView工具去监控该地址的所有交易情况。要是发现这笔测试资金在五分钟之内就被快速地分散转移到十几多个地址——那可就恭喜你了，你遇上洗钱团伙了！

讲一件真实发生的事情，去年的时候，有一位从事外贸工作的人，其客户传来了一个USDT地址，声称是该公司新设立的钱包。此人多了一份谨慎的心思，找我来帮忙进行查询，最终发现这个地址自创建起还不到两个小时，然而却已然接收到了来自缅甸赌博网站多达三十多笔的赃款。当时我就劝告他赶快将这个客户拉黑，果然不出所料，两周之后那个地址被标记成为了跨国诈骗收款点。

你们常理来说接收到陌生的USDT地址之际，首先出现的想法是径直转账呢，还是率先去查询祖宗十八代呢？于评论区域抛出你的经历，点赞数量达到并超过一百时我紧接着去扒几个交易所钱包地址的令人难以理解之举。！