你的USDT被“标记”了？3秒自查方法，血泪教训总结

USDT被标记到底算不算坏事

对于这事儿, 我必须得向你讲明白。USDT被进行了标记, 实际上也就是说你的币被某些链上的监控系统给盯上了。千万别一听到“标记”这两个字就慌张, 有些标记是由交易所的风控所造成的, 有些则是链上分析公司所打的标签。然而问题在于, 你那真真实实、实实在在的资产一旦被误伤到, 被卡在里面无法出来, 那才是真的憋屈至极。我见识过太多的人, 其钱包里的USDT转了半天却被退回来, 脑袋上满是问号, 实际上这就是被标记了。别指望他人会替你去操心, 自己学会去查询, 这才是真正的道理所在了。

怎么查你的USDT有没有被标记

直接上区块链浏览器翻记录

别跟我提及那些花哨无用且繁琐复杂还有诸多花样的网站, 最让人称道且可靠的便是etherscan或者Tronscan。你把你的钱包地址粘贴进去, 再点开“Token Transfers”那一栏。重点要看些什么呢? 要看有没有那种被标记为具有风险性质、处于高危险状态或者在黑名单之中的标签情况。有些地址后面会悬挂着一个小红旗或者一个感叹号, 那就是被标记了的证据所在。我有一个朋友这般转了USDT到某个交易所那儿, 结果对方系统直接弹出窗口说道“该地址涉及洗钱风险”, 他当时脸一下子就变绿了。后来一查，就是链上被打了标签。

用专业的地址评分工具

并非依靠猜测, 而是借助工具来表述。存在一个名为Chainalysis的, 另外还存在一个名为AMLBot的, 它们均能够对地址的“干净程度”予以查询。当你输入地址后, 它会给予你一个评分, 范围从0至100, 分数越高便意味着越危险。低于20分的大致可说算安全, 然而要是突然出现一个70分以上的, 你就得赶快别去触碰那个地址。我上次帮他人查询了一个, 评分直接跃升为88, 他却还不相信, 结果一转币, 交易所径直冻结了账户。你说气不气呢？这些工具尽管存在收费的情况, 但免费版用于查询个大概已然足够标点符号。

交易记录里找猫腻

有些时候, 标记并非显现在明面上。你将交易历史打开, 查看是否存在那种来源不明的地址给你转了一分钱USDT的情况。这被称作“灰尘攻击”, 为黑客或者监管机构施行的进行钓鱼的所采用的手段。一旦你收下了这笔灰尘, 你的地址便被关联, 随后, 你转出去的全部USDT都都被打上标记。我所教授给你的办法为, 定期检查你的交易记录, 看到那种0.0001U或者1U的陌生转账, 直接忽略不去触碰。别因手贱去点击那个“查看详情”, 点击之后你就陷入陷阱。

别等出事了再查

你向我询问USDT被标记之后该如何处理, 我告知你, 最令人担忧的并非被标记这件事, 而是你压根就不清楚自己已经被标记了。等到你把币转到交易所, 发觉被退回了, 或者账户被锁定了, 那才堪称是鸡飞蛋打。赶快要养成 habitual 习惯, 每个月份去检查一次你常用的地址, 运用我所说的那些工具扫描一遍。千万别等到钱包里头的U变成了烫手山芋, 才想起来向我询问怎样进行查询。在现如今这个时代, 链上的世界可没有太多的温情可言, 能够保护自己钱包的, 仅仅只有你自身而已。 句号。